التحقيق مع سوزي الأردنية بتهم تتعلق بغسل أموال قيمتها 15 مليون جنيه داخل سوق العقارات

التحفظ على سوزي الأردنية..؟اتخذت النيابة العامة المختصة قرارًا بالتحفظ على الحسابات المصرفية والأصول المالية التي تعود للتيك توكر سوزي الأردنية، بعد توجيه اتهامات لها بضلوعها في عمليات غسل أموال.

التحفظ على سوزي الأردنية

أظهرت التحقيقات أن المتهمة مارست نشاطًا واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي، وحققت من خلاله أرباحًا كبيرة، لكن مضمون بعض الفيديوهات التي نشرتها اعتُبر مسيئًا للمجتمع، مما دفع السلطات للتحقيق في مصادر تمويلها.

محاولة شرعنة الأموال

وفقًا لأوراق التحقيق، فإن سوزي الأردنية لجأت إلى استثمار جزء من أرباحها في شراء عقارات سكنية، في محاولة لتبييض الأموال المكتسبة من نشاطها، وقد تم تقدير إجمالي الأموال قيد التحقيق بحوالي 15 مليون جنيه.

توضيحات من فريق الدفاع

وقال محامي المتهمة إن موكلته مثلت أمام النيابة للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالاتهامات الموجهة لها، مؤكدًا نية الدفاع تقديم جميع الوثائق اللازمة لإثبات سلامة موقفها القانوني ونفي تهم غسل الأموال.